Главная » Банки » Данные о банковских счетах влиятельных украинцев собираются национальным банком

Данные о банковских счетах влиятельных украинцев собираются национальным банком

Сведения о счётах и операциях общественных лиц нигде не объявляются и не обобщаются.

Государственный банк Украины обязал наши кредитные учреждения предъявить до 7 декабря этого года данные, касаемо обслуживаемых клиентов, которые являются публичными лицами, про их близких и связанные с ними лица.

Аналогичным образом, регулятор выполняет базу данных по платежным счетам влиятельных жителей Украины.

Об этом средствам массовой информации стало известно из телеграммы НБУ №25-0004/96422.

Нужно сказать, что в минувшем году получил юридическую силу закон №198-VIII, и понятие, кто такие «публичные лица» стало намного шире. Сейчас сюда можно отнести: государственные работающие, которые относятся к людям с первой или второй категорией должностей; начальники областных органов территории центральных органов исполнительной власти, начальники прокуратуры, главы областных органов территории Службы безопасности, главы апелляционных судов и их судьи; начальники административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных фирм, если государственная доля превосходит половину в уставном капитале; члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины и прокуроров, члены квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Что немножко может успокоить влиятельные публичные лица, так это то, что отчеты, которые банки предоставят Нацбанку, не будут содержать определенной материальной информации. Это лишь будут данные, касающиеся проведения денежных операций, их сумма. Банкиры по мимо этого заполнят маленькую анкету, где укажут имя публичного лица, его идентификационный код, имена и коды связанных с ним лиц, если их обслуживают в том же банке. Касаться отчет будет и частных лиц, и фирм.

Секреты управления человечеством. Часть 1 – Петров К.П.


Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*