Выемка документов национального банка

Детективы получили официальное разрешение познакомиться с документами, которые содержат банковскую тайну.

Согласно информации «FinClub», 1 июля Соломенский райсуд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на время получить доступ к документам НБУ.

Детективам смогут выучить документы, содержащие банковскую тайну, и выполнить копии с них, говорится в решении суда.

Решение суда связано с подозрением НАБУ относительно умышленной траты Нацоинальным банком перекредитования на 12 миллиардов гривен, которое в 2014-2015 годах было выдано 6-ти банкам, также и «Дельта Банку».

Начало уголовное производство НАБУ 27 апреля, по ч.5 ст.191 УК. Следователи антикоррупционного бюро уверены в том, что руководство Нацбанка вступило в заблаговременный сговор со служебными лицами банков, которые получали перекредитование. Это «Пивденкомбанк», банк «Киевская Русь», «Городской коммерческий банк», «АвтоКрАЗбанк», «Терра Банк», «Дельта Банк».

При этом в антикоррупционном бюро опасались угрозы изменения или уничтожения вещей или документов. Поэтому еще 16 мая суд в первые разрешил детективам НАБУ кратковременный доступ к документам банков, которые находятся в помещении Национального банка на ул. Институтской, 9 на месяц. Детективам разрешили выполнить копии документов. Но у НАБУ оказалось недостаточно улик, благодаря этому в доступе к материалам по перекредитованию кредитов банков «Хрещатик» и «Деньги и Заем» было отказано.

В новом судебном решении также говорится, что в 2014-2015 годах служебные лица семи названных банков (в перечне нет «Городского кредитного учреждения осуществляющего банковские операции») и Национального банка, действовали по предварительному сговору с применением корсчетов данных банков, открытых в «Meinl Bank Aktiengeselschaft», совершив банковские операции со средствами на 12 миллиардов гривен, которые заблаговременно были растрачены в качестве кредитов перекредитования указанным банкам, путем погашения задолженности по кредиту фирм, подконтрольных банкам.

1С Розница -Выемка и внесение дененг в ККМ


Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

два × два =